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武汉合缘绿色生物股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告
发布者:时间:2017-03-06浏览次数:796
武汉合缘绿色生物股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017 年 2 月 28 日,电话通知至全体监事。
2、会议召开时间:2017 年 3 月 3 日
3、会议召开地点:公司三楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:王俊锋
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

       应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共 3 人,缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与宏信证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》议案
1、 议案内容
      公司拟与宏信证券有限责任公司(以下简称“宏信证券”)解除《推荐挂牌并持续督导协议书》。宏信证券自担任公司主办券商以来,积极履行持续督导义务,在公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面做了大量工作。鉴于公司的战略发展需要,经与宏信证券充分沟通及友好协商,双方一致同意解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。
2、 议案表决结果:
      同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
      本议案未涉及关联事项,无监事回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:

      本项议案尚需经公司股东大会审议。


(二)审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1、议案内容
      鉴于公司的战略发展需要,公司拟与长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)签署《持续督导协议书》,由长江证券担任承接主办券商并履行公司的持续督导义务。
2、议案表决结果:
     同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
     本议案未涉及关联事项,无监事回避表决。
4、提交股东大会表决情况:

     本项议案尚需经公司股东大会审议。


(三)审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与宏信证券解除持续督导协议的说明报告的议案》
1、议案内容
      公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与宏信证券解除持续督导协议的说明报告》的议案。
2、议案表决结果:
     同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
     本议案未涉及关联事项,无监事回避表决。
4、提交股东大会表决情况:

     本项议案尚需经公司股东大会审议。


(四)审议通过《关于提请杨锐担任董事候选人的议案》
1、议案内容
      因董事李成君个人原因辞职,导致公司董事会人数低于法定人数,现提请选举杨锐为新任董事,杨锐先生不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果:
     同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
     本议案未涉及关联事项,无监事回避表决。
4、提交股东大会表决情况:

     本项议案尚需经公司股东大会审议。


 (五)审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容
     董事会提议 2017 年 3 月 21 日上午 10 时在公司会议室召开 2017年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果:
    同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
三、 备查文件目录
(一)《关于公司与宏信证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》
(二)《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
(三)《关于公司与宏信证券解除持续督导协议的说明报告》
(四)《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》


                                                                                                                                武汉合缘绿色生物股份有限公司

                                                                                                                                                   监事会
                                                                                                                                           2017 年 3 月 6 日
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