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武汉合缘绿色生物股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告
发布者:时间:2017-03-22浏览次数:848
武汉合缘绿色生物股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017 年 3 月 21 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐维烈先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 18 人,持有表决权的股份 24,421,347 股,占公司股份总数的 50.11%。


二、议案审议情况
      本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
(一)审议通过《关于公司与宏信证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容
      公司拟与宏信证券有限责任公司(以下简称“宏信证券”)解除《推荐挂牌并持续督导协议书》。宏信证券自担任公司主办券商以来,积极履行持续督导义务,在公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面做了大量工作。鉴于公司的战略发展需要,经与宏信证券充分沟通及友好协商,双方一致同意解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果:
      同意股数 24,421,347 股,占本次股东大会有表决权股份总数的50.11%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

(二)审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容
鉴于公司的战略发展需要,公司拟与长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)签署《持续督导协议书》,由长江证券担任承接主办券商并履行公司的持续督导义务。
2.议案表决结果:
同意股数 24,421,347 股,占本次股东大会有表决权股份总数的50.11%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

(三)审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与宏信证券解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案表决结果:
      同意股数 24,421,347 股,占本次股东大会有表决权股份总数的50.11%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况

(四)审议通过《关于提请杨锐担任公司董事的议案》
1.议案内容
因董事李成君个人原因辞职,导致公司董事会人数低于法定人数,现提请选举杨锐为新任董事。杨锐先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 24,421,347 股,占本次股东大会有表决权股份总数的50.11%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


三、备查文件目录

(一)经参会股东签字通过的《武汉合缘绿色生物股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》。
(二)《关于公司与宏信证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》
(三)《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
(四)《关于公司与宏信证券解除持续督导协议的说明报告》

      

                                                                                                                  武汉合缘绿色生物股份有限公司

                                                                                                                                     董事会
                                                                                                                            2017 年 3 月 22 日
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