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武汉合缘绿色生物股份有限公司 董事变动公告
发布者:时间:2017-03-22浏览次数:883
武汉合缘绿色生物股份有限公司
董事变动公告


一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
      根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 3 月 21 日审议并通过:
任命杨锐为公司董事,任职期限为本公告披露之日起至本届董事会期满。
      本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会18人,持有公司股份 24,421,347 股,占股份总数的 50.11%,会议由董事长徐维烈先生主持。
以上决议表决情况为:
      赞成的股数 24,421,347 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对的股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权的股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。。
(二)被任免董监高人员情况
      该任命董事杨锐持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。杨锐先生不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因

       因董事李成君个人原因辞职,导致公司董事会人数低于法定人数,现提请选举杨锐为新任董事。


二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响本次任命未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响本次任命的董事杨锐先生具有丰富的投资和管理经验,有利于公司更好的发展,不会对公司生产经营产生不利影响。


三、备查文件
(一)经参会董事签字通过的《武汉合缘绿色生物股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
(二)经参会股东签字通过的《武汉合缘绿色生物股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》。
(三)杨锐先生简历


                                                                                                      武汉合缘绿色生物股份有限公司

                                                                                                                             董事会
                                                                                                                   2017 年 3 月 22 日
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