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武汉合缘绿色生物股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告
发布者:时间:2017-04-27浏览次数:978
武汉合缘绿色生物股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017 年 4 月 15 日,电话通知至全体董事。
2、会议召开时间:2017 年 4 月 25 日
3、会议召开地点:公司七楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长徐维烈
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
      应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,董事杨锐先生由于出差,委托董事范中良先生代为表决。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司总经理 2016 年度工作报告的议案》
1.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
2.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。
3.提交股东大会表决情况:本项议案不需经公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《合缘生物 2016 年年度报告》和《合缘生物 2016 年年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。
(三)审议通过《公司董事会 2016 年度工作报告的议案》
1.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
2.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。
3.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2016 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
2.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。
3.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2017 年年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
2.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。
3.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2016 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:根据《公司法》和《公司章程》相关规定,结合公司 2016 年度经营业绩及日后发展规划,公司决定不进行现金分红及支付股票股利,不转增资本,留存的利润供公司以后发展。
2.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》
1.议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的公告》
2.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://ww
w.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告(补发)》
2.议案表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3.回避表决情况:董事范中良先生作为关联方,回避了该议案的
表决。
4.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易额度的议案》
1.议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》
2.议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3.回避表决情况:董事徐维烈、范中良先生作为关联方,回避了该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>的公告》
2.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:公司董事会提议于 2017 年 5 月 17 日在公司召开2016 年年度股东大会审议。
2.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本项议案不需经公司股东大会审议。


三、 备查文件目录
《武汉合缘绿色生物股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》


                                                                                                                武汉合缘绿色生物股份有限公司

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                                                                                                                           2017 年 4 月 27 日
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